NỘI DUNG TRÌNH BÁO
Tôi và bà H quen biết nhau vào khoảng tháng 10 năm 2022. Sau nhiều lần gặp gỡ, trò chuyện, được bà H chia sẻ nên dần dần tôi cũng có sự tin tưởng với bà H và kết thân với nhau. Sau đó, bà H chia sẻ rằng bản thân đang làm việc tại Ngân hàng ABC và đang cần huy động tiền để lấy doanh số.
Vì tin tưởng bà H nên khoảng tháng 11 năm 2022 khi bà H nhờ tôi giúp cho bà H “chạy doanh số” bằng cách chuyển cho bà H vay số tiền là 200.000.000 (Hai trăm triệu đồng) tôi đã đồng ý và chuyển số tiền này theo yêu cầu. Sau khi nhận được tiền, bà H tiếp tục vay tiền tôi và kêu gọi tôi góp vốn đầu tư với các lãnh đạo nơi bà H làm việc để mua nhà tại khu dự án, mua đất để chờ sinh lời. Tiếp tục thông tin đến tôi rằng “chủ tịch yêu cầu chuyển tiền nộp thuế thu nhập cá nhân trước khi nhận tiền lãi đầu tư”, “nộp tiền đối ứng” , “mua ô tô” … nên phải đóng các khoản tiền khác nhau, tất cả các khoản tiền nêu trên đều được chuyển trực tiếp vào các tài khoản của bà H Tạm tính đến ngày 16/2/2024, tổng số tiền mà bà H đã nhận của tôi là 4.374.000.000 VNĐ (Bốn tỷ, ba trăm bảy mươi tư triệu đồng).
Sau một thời gian dài đầu tư cũng như chuyển tiền cho bà H vay nhưng không nhận được lại bất kỳ khoản tiền nào như bà H hứa hẹn, bản thân bà này cũng không đưa ra được tài liệu chứng minh quá trình công tác tại Ngân hàng ABC, mua xe ô tô cho tôi hoặc đầu tư như đã nói. Chính vì vậy, từ khoảng tháng 7/2023 đến nay, tôi liên tục gọi điện, nhắn tin, thậm chí đến nhà bà H để yêu cầu trả lại các khoản tiền nhưng bà H vẫn không có thiện chí, luôn trốn tránh, không trả lời tin nhắn, cuộc gọi của tôi. Tôi nhận thấy các hành vi của bà H có nhiều dấu hiệu phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174 Bộ Luật hình sự 2015, bởi các lý do sau:
- Các thông tin bà H cung cấp có dấu hiệu giả tạo nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình làm việc, bà H cho biết mình làm tại ABC, kêu gọi tôi cùng góp vốn với các nhân vật là lãnh đạo trong ngân hàng như “chủ tịch”, đầu tư các dự án bất động sản, vay tiền để đầu tư, nộp thuế thu nhập cá nhân, mua xe ô tô cho tôi… Tuy vậy, bà H chưa từng đưa ra được các giấy tờ, tài liệu chính thống chứng minh cho các thông tin này khi tôi có yêu cầu, không thanh toán bất kì khoản tiền nào cho tôi. Nhận thấy, bà H sử dụng các thông tin gian dối để có được lòng tin của tôi, sau đó, chiếm đoạt tài sản của tôi cụ thể là 4.374.000.000 VNĐ (Bốn tỷ, ba trăm bảy mươi tư triệu đồng).
- Bà H có dấu hiệu lừa dối trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Đầu tháng 01 năm 2024, sau khi tôi yêu cầu bà H thanh toán các khoản tiền, thì bà H nói rằng đã chuyển trả cho tôi số tiền 1.500.000.000 VNĐ, đồng thời gửi ảnh chụp màn hình điện thoại để chứng minh việc chuyển tiền cho tôi. Tuy nhiên, cho đến ngày 16/02/2024, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ bà H. Có thể nói, bà H đang sử dụng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của tôi. Thậm chí, sau khi được đại diện theo ủy quyền của tôi là công ty luật liên hệ làm việc liên quan đến các khoản nợ trên thì bà H đã thanh toán một phần nhỏ và rất nhiều lần thông tin sẽ thanh toán toàn bộ khoản tiền còn nợ tôi, hoặc sang tên căn hộ để thực hiện việc thanh toán khoản nợ. Tuy nhiên, đến hiện tại bà H đã không có bất cứ động thái nào cho việc thanh toán số tiền còn nợ cho tôi.
- Số tiền mà bà H chiếm đoạt đã đạt mức định khung tại khoản 4 điều 174 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bộ Luật hình sự 2015: Căn cứ quy định tại điều 174 Bộ Luật hình sự 2015, trường hợp nếu bà H bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá trị từ 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng) trở lên thì bà H có thể phải chấp hành hình phạt tù lên đến 20 năm tù hoặc chung thân.
Từ những căn cứ nêu trên, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Làm sáng tỏ vụ việc, không bỏ lọt tội phạm, nhằm răn đe những đối tượng có những hành vi coi thường pháp luật, góp phần, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Tôi xin trân trọng cảm ơn!
